L’Autorité marocaine du marché des capitaux a organisé, récemment à Casablanca, deux séminaires de sensibilisation sur la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LBC/FT) au profit des acteurs du marché des capitaux.
Organisés en partenariat avec l’Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF) et la Commission Nationale chargée de l’Application des Sanctions prévues par les Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations-Unies relatives au terrorisme, à la prolifération des armes et à leur financement (CNASNU), ces séminaires ont réuni une centaine de responsables des dispositifs LBC/FT et de contrôleurs internes des sociétés de bourse, des sociétés de gestion, des teneurs de comptes et des conseillers en investissement financier, indique un communiqué de l’AMMC.
Lors de ces séminaires, l’ANRF, qui a rappelé le cadre juridique de la LBC/FT au Maroc et les obligations légales et réglementaires qui incombent aux personnes assujetties, a présenté un bilan opérationnel de sa relation avec les personnes assujetties en mettant l’accent sur l’importance des déclarations de soupçon, considérées comme un indicateur clé de l’efficacité des dispositifs mis en place, fait savoir le communiqué.
La présentation de la CNASNU a été consacrée au cadre juridique, institutionnel et technique mis en place pour l’application des sanctions du Conseil de Sécurité des Nations Unies en la matière, avec un focus sur les indicateurs relatifs à la réactivité des intervenants du marché des capitaux, précise la même source.
Cet événement a été l’occasion aussi pour l’AMMC de partager avec les différents intervenants les résultats de la cartographie des risques de BC/FT 2024, relative au marché des capitaux, en faisant ressortir le positionnement de chacune des activités, les exigences en matière de vigilance, les bonnes pratiques ainsi que la nécessité de la mobilisation collective pour la préparation du prochain cycle d’évaluation mutuelle par le Groupe d’Action Financière du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (GAFIMOAN) qui débutera en 2026.
MAP
